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大豪科技(603025):北京大豪科技股份有限公司2022年第一次临时股
发布日期:2022-05-21 03:24   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持。鉴于疫情防控需要,本次会议采用现场与网络通讯相结合的方式召开。会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、 公司在任董事8人,出席7人,独立董事杜军平女士因疫情防控原因未出席本次会议;

  1、特别决议议案:议案1,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  北京天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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